本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南大东海旅游中心股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月25 日上午 在南中国大酒店国际会议厅召开，本次到会的股东5人，代表的股份数10,041.61万 股，占股本总数26.46％，符合《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议没有B 股股东参加，会议投票结果全部按参加会议的A股股东持股数计算， 此次会议经海 南方园律师事务所律师到会见证，经与会股东记名投票表决结果如下：

    1、以10,041.61万股同意，占与会股份的100％，0股不同意，0股弃权,通过公 司2001年度董事会工作报告；

    2、以10,041.61万股同意，占与会股份的100％，0股不同意，0股弃权,通过公 司2001年度监事会工作报告；

    3、以10,041.61万股同意，占与会股份的100％，0股不同意，0股弃权,通过公 司2001年年度报告及摘要；

    4、以10,041.61万股同意，占与会股份的100％，0股不同意，0股弃权,通过公 司2001年度财务决算报告；

    5、以10,041.61万股同意，占与会股份的100％，0股不同意，0股弃权,通过公 司2001年度利润分配方案，公司2001年度实现净利润178.22万元。因公司累计可分 配利润为负数，公司决定2001年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 根据公司章程规定，2002年的税后利润将用于弥补以前年度的亏损，2002年度公司 拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；

    6、以10,041.61万股同意，占与会股份的100％，0股不同意，0股弃权,通过关 于资产减值准备计提与核销的提案，应收帐款年末应冲转坏帐准备316,780.94元； 其他应收款年末计提坏帐准备114,463.42元，冲转坏帐准备32,568,017.90元； 存 货年末冲销跌价准备85,348.17元；固定资产年末计提减值准备2,344,786.64 元， 冲销减值准备2,588,466.58元；无形资产年末计提减值准备23,074,295.64元；

    7、以10,041.61万股同意，占与会股份的100％，0股不同意，0股弃权,通过公 司董事会换届的议案；选举以下人员为公司第四届董事会董事：李珊瑚、郑继荣、 黎愿斌、黄庆旺、柳俊涛、李伟、朱兴烈、陈海雄、符真、赵曼、冷明权。其中， 赵曼、冷明权作为公司独立董事，并同意刘承进辞去董事职务,邓平、 徐哲辞去独 立董事职务；

    8、以10,041.61万股同意，占与会股份的100％，0股不同意，0股弃权,通过公 司监事会换届的议案；选举以下人员为公司第四届监事会监事：黄文才、王国斌、 罗文恩，由明金花、黎才杰作为职工代表出任公司第四届监事会监事。

    本次会议由海南方圆律师事务所周颖律师到场见证，海南方圆律师事务所的律 师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程 序符合法律、法规和公司章程的规定。

    董事监事简历见2002年5月24日和6月15日的《证券时报》和《香港商报》。