海南大东海旅游中心股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2002年5月 23 日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开，应到会董事11人，实到会董事10人， 符合法定人数，所通过决议合法有效，本次会议由李珊瑚董事长主持，与会董事对 有关事项进行了认真审议讨论。经过有效表决，本次会议通过以下决议：

    1、审议通过公司董事会换届的议案，公司第三届董事会董事已任期届满， 提 议以下人员为公司第四届董事会董事候选人：李珊瑚、郑继荣、黎愿斌、黄庆旺、 柳俊涛、李伟、朱兴烈、陈海雄、符真、赵曼。其中，赵曼作为公司独立董事候选 人。以上董事候选人将提交公司2001年年度股东大会审议表决；

    2、决定于2002年6月25日召开公司2001年度股东大会。

    根据董事会会议决议，现将召开2001年度股东大会公告如下：

    一、会议时间：2002年6月25日上午9:30

    二、会议地点：海南省三亚市南中国大酒店国际会议厅

    三、会议主要议题：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年年度报告及摘要；

    4、审议公司2001年度财务决算报告；

    5、审议公司2001年度利润分配及分红派息方案的提案；

    6、审议关于资产减值准备计提与核销的提案；

    7、审议公司董事会换届的议案；

    8、审议公司监事会换届的议案。

    四、出席会议的对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年4月12日下午收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册持 有本公司股票的所有股东均可报告参加。因故不能出席者，可委托代理人出席。

    五、会议登记方法

    1、凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、 股票帐户和持股凭证（委 托他人出席同时备授权委托书及代表人身份证）；法人股东持单位营业执照复印件、 股票帐户、法定代表人授权委托书和代表人身份证进行登记，外地股东可通过信函 或传真方式登记；

    2、登记地点：海南省三亚市大东海股份公司证券部

    3、登记时间：2002年6月24日上午8:30—11:30，下午2:30—5:30。

    六、注意事项

    1、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    2、联系人：黎才杰先生

    3、联系电话：0898—88212298 88219888—8264

    传真：0898—88212298

    邮政编码：572021

    附：董事、监事候选人简历

    李珊瑚：男，63岁，大学文化，中共党员，高级政工师。曾任武汉市冶金系统 副总经理、正、副处长，海南省电力系统副总经理、副局长、党委副书记。长期以 来从事党政领导职务，现任海南大东海旅游中心股份有限公司董事长，有一定的管 理工作经验，在实际工作中认真负责，成绩显著。

    郑继荣：男，42岁，本科，中共党员，会计师，曾任三亚农行河西办事处主任， 会计科科长，乐东县农业银行行长。现任中国长城资产管理公司海口办事处综合处 副处长，三亚项目组组长。

    黎愿斌：男，51岁，工商管理MBA硕士，高级工程师。 曾任湖北省黄梅县城建 局局长，湖北省小池经济开发区党委副书记，在海南期间历任海口海源公司董事长、 洋浦天地阳光实业有限公司董事长，现任海南大东海旅游中心股份有限公司董事兼 总经理，在公司管理方面有着丰富的实践经验。

    黄庆旺：男，32岁，大学本科学历，经济师。曾在农行营业部龙昆分理处、营 业部期货交易部、信贷科、客户经理部工作，曾任海南大东海旅游中心股份有限公 司常务副总经理、总经理；现任中国长城资产管理公司海口办事处综合部处长助理、 海南大东海旅游中心股份有限公司董事兼副总经理。

    柳俊涛：男,34岁,本科、经济师。曾在甘肃省建行系统工作,历任科员， 县支 行副行长等职，在海口农工贸(罗牛山)股份有限公司历任证券部经理、董事会秘书 之职,现任海南大东海旅游中心股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

    李伟：男，40岁，硕士研究生，高级审计师，注册会计师,中共党员。 历任英 山县制丝厂财务科长，英山县审计局副局长、局长，英山县城关镇镇长，海南省内 审协会常务理事，海口市农业综合开发区纪委副书记，现任海南大东海旅游中心股 份有限公司董事兼财务总监。

    朱兴烈：男，44岁，大学文化，经济师和政工师职称，现任三亚市中兴发展公 司总经理、海南大东海旅游中心股份有限公司董事。

    陈海雄：男，42岁，大学文化，经济师职称，曾任中国农业银行三亚分行信贷 科副科长、稽核科科长等职务。现任海南三亚银农实业开发总公司总经理、海南大 东海旅游中心股份有限公司董事。

    符真：女，30岁，大学文化，会计师和经济师职称，曾任海国投集团有限公司 财务部总经理助理，现任海国投集团有限公司企业管理办公室副总经理、海南大东 海旅游中心股份有限公司董事。

    赵曼：女，50岁，博士生研究生毕业，现任中南财经政法大学财政与公共管理 学院副院长、长江通讯股份有限公司、福星科技股份有限公司独立董事。

    黄文才，男，32岁，大学文化，曾任海口肉联厂副厂长，海口食品有限公司办 公室主任，现任海口食品有限公司总经理助理, 海南大东海旅游中心股份有限公司 监事会主席，有丰富的企业管理工作经验。

    罗文恩先生：58岁，助理经济师，广东财贸干部管理学院毕业。现任三亚金得 来实业开发公司总经理，海南大东海旅游中心股份有限公司监事。

    王国斌先生：32岁，大学文化，曾任中国工商银行三亚市分行崖城办事处副主 任、主任，曾在工行省分行信贷处工作，现任工行三亚市分行信贷部经理，海南大 东海旅游中心股份有限公司监事。

    明金花女士：34岁，本科学历，89年7月—94年4月任教于陕西省铜川市铁一中 学，94年8月—97年11月在三亚金陵度假村从事前台及销售工作， 现任公司南中国 大酒店客务部经理，海南大东海旅游中心股份有限公司监事。

    黎才杰：男，38岁，大学文化，会计师，曾任海南大东海旅游中心股份有限公 司办公室主任、董事会秘书，具有较强金融证券知识及工作经验。