海南大东海旅游中心股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2002年5月 23 日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开,应到会董事11人,实到会董事10人, 符合法定人数,所通过决议合法有效,本次会议由李珊瑚董事长主持,与会董事对 有关事项进行了认真审议讨论。经过有效表决,本次会议通过以下决议:
    1、审议通过公司董事会换届的议案,公司第三届董事会董事已任期届满, 提 议以下人员为公司第四届董事会董事候选人:李珊瑚、郑继荣、黎愿斌、黄庆旺、 柳俊涛、李伟、朱兴烈、陈海雄、符真、赵曼。其中,赵曼作为公司独立董事候选 人。以上董事候选人将提交公司2001年年度股东大会审议表决;
    2、决定于2002年6月25日召开公司2001年度股东大会。
    根据董事会会议决议,现将召开2001年度股东大会公告如下:
    一、会议时间:2002年6月25日上午9:30
    二、会议地点:海南省三亚市南中国大酒店国际会议厅
    三、会议主要议题:
    1、审议公司2001年度董事会工作报告;
    2、审议公司2001年度监事会工作报告;
    3、审议公司2001年年度报告及摘要;
    4、审议公司2001年度财务决算报告;
    5、审议公司2001年度利润分配及分红派息方案的提案;
    6、审议关于资产减值准备计提与核销的提案;
    7、审议公司董事会换届的议案;
    8、审议公司监事会换届的议案。
    四、出席会议的对象
    1、本公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2002年4月12日下午收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册持 有本公司股票的所有股东均可报告参加。因故不能出席者,可委托代理人出席。
    五、会议登记方法
    1、凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、 股票帐户和持股凭证(委 托他人出席同时备授权委托书及代表人身份证);法人股东持单位营业执照复印件、 股票帐户、法定代表人授权委托书和代表人身份证进行登记,外地股东可通过信函 或传真方式登记;
    2、登记地点:海南省三亚市大东海股份公司证券部
    3、登记时间:2002年6月24日上午8:30—11:30,下午2:30—5:30。
    六、注意事项
    1、会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
    2、联系人:黎才杰先生
    3、联系电话:0898—88212298 88219888—8264
    传真:0898—88212298
    邮政编码:572021
    附:董事、监事候选人简历
    李珊瑚:男,63岁,大学文化,中共党员,高级政工师。曾任武汉市冶金系统 副总经理、正、副处长,海南省电力系统副总经理、副局长、党委副书记。长期以 来从事党政领导职务,现任海南大东海旅游中心股份有限公司董事长,有一定的管 理工作经验,在实际工作中认真负责,成绩显著。
    郑继荣:男,42岁,本科,中共党员,会计师,曾任三亚农行河西办事处主任, 会计科科长,乐东县农业银行行长。现任中国长城资产管理公司海口办事处综合处 副处长,三亚项目组组长。
    黎愿斌:男,51岁,工商管理MBA硕士,高级工程师。 曾任湖北省黄梅县城建 局局长,湖北省小池经济开发区党委副书记,在海南期间历任海口海源公司董事长、 洋浦天地阳光实业有限公司董事长,现任海南大东海旅游中心股份有限公司董事兼 总经理,在公司管理方面有着丰富的实践经验。
    黄庆旺:男,32岁,大学本科学历,经济师。曾在农行营业部龙昆分理处、营 业部期货交易部、信贷科、客户经理部工作,曾任海南大东海旅游中心股份有限公 司常务副总经理、总经理;现任中国长城资产管理公司海口办事处综合部处长助理、 海南大东海旅游中心股份有限公司董事兼副总经理。
    柳俊涛:男,34岁,本科、经济师。曾在甘肃省建行系统工作,历任科员, 县支 行副行长等职,在海口农工贸(罗牛山)股份有限公司历任证券部经理、董事会秘书 之职,现任海南大东海旅游中心股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
    李伟:男,40岁,硕士研究生,高级审计师,注册会计师,中共党员。 历任英 山县制丝厂财务科长,英山县审计局副局长、局长,英山县城关镇镇长,海南省内 审协会常务理事,海口市农业综合开发区纪委副书记,现任海南大东海旅游中心股 份有限公司董事兼财务总监。
    朱兴烈:男,44岁,大学文化,经济师和政工师职称,现任三亚市中兴发展公 司总经理、海南大东海旅游中心股份有限公司董事。
    陈海雄:男,42岁,大学文化,经济师职称,曾任中国农业银行三亚分行信贷 科副科长、稽核科科长等职务。现任海南三亚银农实业开发总公司总经理、海南大 东海旅游中心股份有限公司董事。
    符真:女,30岁,大学文化,会计师和经济师职称,曾任海国投集团有限公司 财务部总经理助理,现任海国投集团有限公司企业管理办公室副总经理、海南大东 海旅游中心股份有限公司董事。
    赵曼:女,50岁,博士生研究生毕业,现任中南财经政法大学财政与公共管理 学院副院长、长江通讯股份有限公司、福星科技股份有限公司独立董事。
    黄文才,男,32岁,大学文化,曾任海口肉联厂副厂长,海口食品有限公司办 公室主任,现任海口食品有限公司总经理助理, 海南大东海旅游中心股份有限公司 监事会主席,有丰富的企业管理工作经验。
    罗文恩先生:58岁,助理经济师,广东财贸干部管理学院毕业。现任三亚金得 来实业开发公司总经理,海南大东海旅游中心股份有限公司监事。
    王国斌先生:32岁,大学文化,曾任中国工商银行三亚市分行崖城办事处副主 任、主任,曾在工行省分行信贷处工作,现任工行三亚市分行信贷部经理,海南大 东海旅游中心股份有限公司监事。
    明金花女士:34岁,本科学历,89年7月—94年4月任教于陕西省铜川市铁一中 学,94年8月—97年11月在三亚金陵度假村从事前台及销售工作, 现任公司南中国 大酒店客务部经理,海南大东海旅游中心股份有限公司监事。
    黎才杰:男,38岁,大学文化,会计师,曾任海南大东海旅游中心股份有限公 司办公室主任、董事会秘书,具有较强金融证券知识及工作经验。
    
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会    2002年5月23日