本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、项目概述

    根据河南省发改委豫发改工业函[2004]489号《关于推荐河南省百户重点工业企业规划主要项目的函》，公司董事会决定利用自筹资金投资建设年产17万吨铝合金项目一期工程7万吨，预计投资3.3亿元，年内具备投产条件。

    2005年4月7日，公司四届董事会第七次会议以6票同意，0票弃权，0票反对，通过该项投资预案。该预案尚需提请股东大会审议批准。该项目不构成关联交易。

    二、项目的目的、存在的风险和对公司的影响

    本项目所需资金来源于公司自筹，目的在于利用公司因65KA生产线停产而闲置的厂房和部分资产，扩大生产规模，改善产品结构，增加产品技术含量。

    该项目存在的风险：原材料、电力供应紧张，产品价格波动，可能使项目达不到预期的经营结果。

    对公司的影响：项目完成后，预计年销售收入增加13亿元，由于规模效益，公司产品的单位成本将有所降低。

    三、项目可行性分析

    该项目采用本公司已熟练掌握的280KA槽铝电解技术，在技术、环保方面具有可行性。有关项目的可行性分析报告正在编制之中。

    四、备查文件

    《关于推荐河南省百户重点工业企业规划主要项目的函》