本公司监事保证本次决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遣漏。

    焦作万方铝业股份有限公司四届监事会第三次会议于2005年4月17日在公司二楼会议室召开，公司监事会成员李刚、赵文忠、茹存忠共计三名，全部出席会议，监事会主席李刚主持会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订)》、《公司章程》规定。会议以记名投票表决方式对议案进行了表决：

    会议由监事会主席李刚先生主持，经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

    一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过2004年度监事会工作报告。

    二、以3票同意，0 票弃权，0票反对，通过2004年度报告及摘要。

    三、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过公司董事会关于2004年度财务报告审计意见涉及事项的说明。

    说明见附件3

    四、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过公司董事会关于2004年度财务报告重大会计差错及更正说明。

    说明见附件4

    特此公告。