本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、会议召开和出席情况

    焦作万方铝业股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年10月11日上午在公司会议室召开，出席会议股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量251,440,723股，占公司有表决权股份总数的52.36％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金保庆先生主持，公司董事、监事、及部分高管人员出席了本次会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式，对以下议案进行了表决：

    (一)、《公司章程》经营范围条款增加“境外期货业务”议案。

    同意股份251,440,723股，占出席会议有表决权股份总数的 100％，0股反对，0股弃权。

    (二)、《公司章程》中增加对外担保章节议案。

    同意股份251,440,723股，占出席会议有表决权股份总数的 100％，0股反对，0股弃权。

    该两项议案的详细内容请参阅2004年9月2日的《中国证券报》和《证券时报》。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经河南金学苑律师事务所律师见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、本次股东大会法律意见书。

    特此公告。