公司四届董事会第五次会议通过关于召开2004年第一次临时股东大会的决定，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间:2004年10月11日(星期一)上午9时。

    二、会议地点: 河南省焦作市塔南路公司二楼会议室。

    三、会议期限：半天。

    四、会议议题

    1、《公司章程》经营范围条款增加“境外期货业务”议案。

    2、《公司章程》中增加对外担保章节议案。

    五、出席会议对象

    (1)凡2004年9月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人可以不必是公司的股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)董事会聘请的律师及相关中介机构人员。

    六、会议登记办法

    1、社会公众股股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券帐户卡；代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证(复印件)和证券帐户卡办理登记手续。

    2、法人股及社会机构股东应持法人授权委托书、证券帐户卡、出席人身份证办理登记手续。法人授权委托书应由法人代表签字并加盖公章；

    3、登记时间:2004年9月30日

    上午8:30-11:00 下午3:00-6:00

    外地股东可以信函或传真方式预先登记。

    4、登记地点:河南省焦作市塔南路31号八楼投资者关系部

    5、注意事项

    (1)本次股东大会与会股东食宿及交通费用自理。

    (2) 联系电话:(0391)3903848 传真:3903796

    联系人:申国林

    特此公告。

    附件(样式)：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本股东出席焦作万方铝业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,仅对会议通知中列明的议案代为行使表决权。

    委托人: 委托人身份证号码:

    委托人证券帐户号: 委托人持股数:

    被委托人: 被委托人身份证号码:

    授权委托有效期限:

    委托人签名：

    年 月 日