本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第四次会议于2004年8月19日在公司二楼会议室召开，应到董事6名，实到6名，全体监事及部分高管人员列席会议。会议符合《公司章程》有关规定。

    会议由董事长金保庆先生主持，经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

    一、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要。

    二、对年初留存收益及相关项目年初数进行调整的说明。

    由于：

    1、本公司参股公司焦作爱依斯万方电力有限公司接河南省发展和改革委员会通知，于2004年4月对其2003年部分电量的电价进行了调整，综合影响利润4,176,465.63元，本公司按投资比例调减了2003年度的投资收益1,252,939.67元。

    2、2003年度公司所得税汇算调增所得税2,668,386.02元。

    上述重大会计差错采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数，累计影响数为3,921,325.69元。

    特此公告。