本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    焦作万方铝业股份有限公司四届监事会第二次会议于2004年8月19日在公司二楼会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议符合《公司章程》有关规定。

    会议由监事会主席李刚先生主持，经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

    一、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要。

    二、对董事会关于年初留存收益及相关项目年初数进行调整的说明进行了审议。

    特此公告。