本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    近期，本公司的股票出现一些异常波动，公司董事会就相关事宜公告如下：

    一、关于公司控股股东股权转让意向的相关事宜

    根据当地政府有关“以股权换发展”的思路，本公司控股股东有股权转让意向，根据大股东函，大股东已与瑞士嘉能可等公司进行了初步的接触。

    嘉能可公司总部在瑞士，是一家大型跨国公司，主要从事有色金属及矿物、谷物和石油的生产和贸易。

    目前控股股东没有就股权转让事宜达成任何书面协议。如签订协议需包括焦作市人民政府在内的审批以及中国证监会的批准，本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

    本公司郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

    二、关于下半年的生产计划

    本公司生产经营正常，各项工作正在按计划进行。

    根据国家环保总局关于我公司在建工程投产后关闭小电解槽的精神，公司关闭了年产能为4.7万吨的两条65KA槽铝电解生产线，并将设备拆除淘汰。2004年度生产计划已由原来的年产电解铝24.4万吨调整为22万吨。公司已于6月3日在《证券时报》和《中国证券报》上作了公告。根据上半年生产情况来看，公司达到了时间过半任务过半的目标。

    公司正在积极探讨利用关闭4.7万吨生产线产生的闲置厂房、场地进行技术改造，开发新产品，向下游产业延伸，以提高产品附加值。

    三、煤价上涨对公司用电价格的影响

    煤价自去年以来大幅上涨已给发电企业造成很大的经营压力，同时国家发改委已对电价的调整发出通知，这些因素都可能对本公司用电价格造成影响。目前向本公司供电的两个电厂，一个是焦作爱依斯万方电力有限公司，本公司参股30%；另一电厂是焦作市万方集团有限责任公司职工持股会控股的河南金冠电力有限公司。这两家公司主要向本公司供电。我公司目前尚未接到这两家公司关于协商调整电价的通知。若电价做出调整本公司将及时公告。

    四、公司原料采购及产品销售情况

    公司氧化铝采购是按照市场价格进行的，上半年氧化铝市场价格每吨最高为530美元，目前为320美元左右。

    公司产品销售以追求利润最大化为目的。下半年公司将根据市场情况合理安排国内外市场销售。

    特此公告。

    

焦作万方铝业股份有限公司

    董事会

    2004年8月6日