本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第三次会议于2004年6月1日在本公司二楼会议室召开，会议应到董事6名，实到6名，符合《公司章程》规定。会议由董事长金保庆先生主持，会议一致通过如下决议：

    根据国家环保总局关于我公司在建工程投产后关闭小电解槽的精神，公司决定在2004年6月20日以前关闭年产能为4.7万吨的两条65KA槽铝电解生产线，并将设备拆除淘汰。2004年度生产计划做相应的调整，由原来年铝锭产量24.4万吨调整为22万吨，主营业务收入相应减少。

    特此公告。