本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    公司于2004年3月30日召开了2003年度股东大会，大会审议通过了公司2003年度利润分配方案。

    股东大会决议公告刊登于2004年3月31日的《证券时报》和《中国证券报》上，并在国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn上公布。

    二、利润分配方案

    经亚太(集团)会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润142,900,338.60元。根据《公司章程》规定，分别提取10％的法定公积金和法定公益金后，本年度可供股东分配的利润为114,320,270.88元，加上年初未分配利润187,647,942.39元，减去报告期内发放的现金股利60,022,010.40元，至本期末可供股东分配的利润总额为241,946,202.87元。

    以2003年末总股本480,176,083股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金(含税)，扣税后社会公众股中个人股东、投资基金每10股派0.80元人民币现金。

    三、股权登记日、除息日和红利发放日

    1、股权登记日：2004年4月26日。

    2、除息日：2004年4月27日。

    3、红利发放日：2004年4月27日。

    四、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2004年 4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的焦作万方(股票代码：000612)全体股东。

    五、利润分配方法

    本次社会公众股股息于2004年4月27日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；国有法人股、其他法人股及公司董事、监事、高管人员的股息由本公司派发。

    六、咨询机构

    地址：河南省焦作市塔南路31号

    公司八楼投资者关系部

    联系人：申国林

    电话：0391－3903848

    传真：3903796

    七、备查文件

    1、公司2003年度股东大会关于通过本次利润分配决议；

    2、登记公司确认有关分红派息及转增股本具体时间安排的文件。