本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    焦作万方铝业股份有限公司三届监事会十二次会议于2004年2月24日在本公司会议室召开,会议应到监事4人,实到4人,符合《公司章程》有关规定。会议由监事会主席李刚先生主持,会议审议通过以下议案：

    1、2003年度监事会工作报告。

    2、向股东大会提名第四届监事会监事候选人议案

    会议向股东大会推荐李刚、茹存忠为第四届监事会成员候选人(简介附后)，赵文忠为本公司第四届监事会经本公司职工代表大会选举的职工代表监事候选人(简介附后)，提请股东大会审议。

    3、关于2003年度本公司与各关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，交易价格遵照市场价格原则协商确定，没有损害上市公司利益的议案。

    会议还对公司2003年度报告及董事会工作报告进行审核，认为公司董事会在2003年度取得了较好成绩，公司治理更趋规范。

    以上第一、第二项议案需提交公司2003年度股东大会审议。

    特此公告。

    附：候选监事简介

    焦作万方铝业股份有限公司四届监事会监事候选人简介

    李刚，男，现年47岁，大专学历，经济师，历任焦作市铝厂厂长助理、万方铝材副总经理、支部书记。现任万方铝业股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。二届、三届监事会监事。

    赵文忠，男，现年56岁，大专学历，经济师。曾任焦作市铝厂企管科科长，现任焦作万方铝业股份公司企管部部长。二届、三届监事会监事。

    茹存忠，男，现年52岁，会计师。1970年参加工作，1979年起历任焦作市铝厂车间核算员、内部银行会计、焦作万方铝业公司财务部会计。1999年起担任审计部内部审计和物价管理工作。2001年至今任公司审计部副部长、部长职务。