本公司及董事会参会成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    焦作万方铝业股份有限公司三届董事会二十一次会议于2003年7月21日在本公司二楼会议室召开，会议应到董事8名，实到7名，符合《公司章程》规定。独立董事姚世焕先生因出国未能出席本次会议。会议由公司董事长金保庆先生主持，审议通过了以下议案：

    1、公司2003年半年度报告。

    2、公司不进行中期利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    特此公告。