焦作万方铝业股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月26 日下午在本公司 俱乐部召开，与会股东131名，代表股权83811531股，占总股本1248 36839股的67 .14％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会通过如下决议：

    一、1996年度公司利润分配方案

    公司1996年度利润分配按每10股送红股4.5股，共分配股利5617657 7.55 元。 未分配利润1476782.10元，结转下一年度分配。

    二、通过了资本公积金转增股本方案

    公司1996年度利用资本公积金按每10股转增3.5股的比例向全体股东转增股本， 转让资本公积金43692893.65元，尚余资本公积金额182000908.57元。

    三、更改募集资金投向方案

    本公司股票上市所募集资金原定用于《招股说明书》中1.3 万吨电解铝续建工 程、一万吨铝板带连铸连轧生产线，年产3万吨碳素制品生产线。 经董事会反复进 行咨询和调研，决定对募集资金的投向做出变更，将原计划采用60KA自焙槽改为 具有90年代国际先进技术水平的280KA大型予焙电解槽，规模1.5万吨改为6.24万 吨，并包含与其配套的3.7万吨碳素予焙块项目，将上述两个项目合并为一个项目， 投资总额由近1亿元增加到10亿元。股票发行募集资金将全部用于该项目。 该项目 已上报国家计委审批，计划年内完成前期工作并于建设，两年内建成投产，届时公 司的电解铝生产规模将达到年产10万吨。市场竞争能力将明显提高。

    1万吨铝板带连铸连轧生产线，因资金原因拟缓建。

    四、审议通过1996年度董事会工作报告

    五、审议通过1996年度监事会工作报告

    六、审议上度财务决算报告及1997年生产经营计划

    七、审议通过改选董事议案

    上述利润分配方案和公积金转增股本方案报河南省证券委批准后实施。

    附：新增董事简介

    孙忠宽先生，现年43岁，历任河南省南阳市金属公司钢材科科长、副总经理， 市煤炭总公司总经理，黑色金属材料总公司总经理。现任河南省金属材料总公司总 经理。