本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    焦作万方铝业股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月15日上午在公司会议室召开，出席会议股东及股东授权委托代表共 9人，代表股份数量158,697,253股，占公司有表决权股份总数的 52.88％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金保庆先生主持，公司董事、监事、及部分高管人员出席了本次会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式，对以下议案进行了表决：

    (一)、审议通过2002年度董事会工作报告。

    同意股份158,697,253股，占出席会议有表决权股份总数的 100％，0股反对，0股弃权。

    (二)、审议通过2002年度监事会工作报告。

    同意股份158,697,253股，占出席会议有表决权股份总数的 100％，0股反对，0股弃权。

    (三)、审议通过2002年度财务决算报告。

    同意股份158,697,253股，占出席会议有表决权股份总数的 100％，0股反对，0股弃权。

    (四)、审议通过2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

    经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计，公司2002年实现净利润96,850,300.24元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积和10%法定公益金后，再加上年初未分配利润114,539,824.38元，至2002年末可供股东分配的利润为192,011,855.52元。

    以公司2002年末总股本300,110,052股为基数，向全体股东每10股派现金红利2元(含税)，共分派现金60,022,010.40元，剩余未分配利润131,989,845.12元结转下年度分配。

    以公司2002年末总股本300,110,052股为基数，利用资本公积金向全体股东按每10股转增6股的比例转增股本，共转增180,066,031股。

    利润分配和资本公积金转增股本实施时间将另行公告。

    同意股份158,697,253股，占出席会议有表决权股份总数的 100％，0股反对，0股弃权。

    (五)、审议通过续建280KA槽铝电解完善工程,调整该工程生产规模的议案。

    详细内容请参阅2003年3月11日中国证券报和证券时报，或登录http//www.cninfo.com.cn查阅。

    同意股份158,697,253股，占出席会议有表决权股份总数的 100％，0股反对，0股弃权。

    (六)、审议通过聘请亚太(集团)会计师事务所有限公司作为公司2003年度审计机构的议案。

    同意股份158,697,253股，占出席会议有表决权股份总数的 100％，0股反对，0股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经河南金学苑律师事务所律师见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、本次股东大会法律意见书。

    特此公告。

    

焦作万方铝业股份有限公司

    董 事 会

    2003年4月15日