二届董事会三次会议于1997年3月21日在本公司召开。 会议审议并形成如下决 议：

    一、1996年年报

    1.董事会工作报告

    2.总经理业务报告

    二、1996年财务决算

    三、1997年生产经营计划（含财务预算）

    四、改选董事

    五、审议通过了1996年度利润分配预案

    1996年度公司实现净利润50,705,205.76元，提取10％的法定公积金和10 ％的 法定公益金后，剩余可供分配的利润为40,564,164.60元，加上年结转利润17,089 ,195.05元，拟向全体股东按每10股送红股4.5股，共分配股利56176577.55元， 剩 余利润1,476,782.10元结转下年度分配。本预案须经股东大会审议通过后实施。

    六、审议通过了资本公积金转增股本的预案

    公司1996年底资本公积金225693802.22元，拟按10∶3.5 的比例向全体股东转 增股本，转出资本公积金43692893.65元，转增股本总额43 692893.65股。 转增股 本后结存资本公积金182,000,908.57元，本预案须经股东大会审议通过并报政府有 关部门批准后，与利润分配方案一并实施。

    七、会议决定于1997年4月26日（星期六）在本公司召开1996年度股东大会

    1.会议议题：

    （1）审议1996年度董事会报告

    （2）审议1996年度监事会报告

    （3）审议更改募集资金投向事宜

    （4）改选董事

    （5）审议1996年度财务报告及1997年生产经营计划

    （6）审议1996年度利润分配预案

    （7）审议资本公积金转增股本预案

    2.出席会议人员：

    （1）截止1997年4月21日交易结束时，在深圳证券登记结算有限公司登记在册 的本公司股东，以及因故不能出席会议股东授权委托的代理人；

    （2）公司董事、监事、及高级管理人员。

    3.出席会议登记办法

    凡出席会议者请持本人身份证、证券帐户卡，代理人还要出示书面授权委托书， 于1997年4月24日至25日办公时间到公司证券处办理股东登记手续， 外地股东可用 传真方式登记，以便核对其与会资格。

    4.其它事项

    （1）会议预定半天，与会股东的食宿费及交通费自理。

    （2）联系地址：河南省焦作市塔南路160号，公司办公楼证券处。

    联系电话：（0391）3933993转3158

    传 真：3934448

    邮政编码：454003