焦作万方铝业股份有限公司2002年度配股方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]115号核准通过。《配股说明书》已于2002年11月9日在《证券时报》第9－16版及巨潮证券资讯网站http://www.cninfo.com.cn上进行披露。为方便广大投资者，现将本次配股方案提示如下：

    1、配股类型及面值：境内发行上市人民币普通股（A股），每股面值1元；

    2、配股基数、配股比例和配售股份总额：本次配股以公司2001年末总股本269,647,572股为基数，按照10:3的比例实施配股，本次可配售股份总计80,894,271股，其中：国有法人股东可配售47,126,991股，其他法人股股东可配售3,304,800股，流通股股东可配售30,462,480股。

    国有法人股股东和其他法人股股东已承诺全部放弃配股权，其放弃的配股权不予转让。

    故本次配股实际向境内上市社会公众股股东配售30,462,480股。

    3、配售对象：配股实施时股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    4、配股价格：7.50元/股。

    5、发行方式与发行对象：采取上网定价发行方式，发行对象为股权登记日登记在册的本公司全体股东。

    6、本次配股的股权登记日：2002年11月18日

    本次配股的除权基准日：2002年11月19日

    7、配股缴款起止日期：

    自2002年11月19日至2002年12月2日止（期内券商营业日），逾期不缴款者视为自动放弃认购权。

    8、缴款地点：

    境内上市人民币普通股股东可在本次缴款期内凭本人（或经办人）身份证、股票账户卡在深圳证券交易所各会员单位营业柜台办理缴款手续（含公司董事、监事、高管人员）。

    9、缴款办法：社会公众股股东认购本次配股时，填写“万方A1配”（代码080612）买入单，每股价格7.50元，配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数量乘以配售比例（10:3）。

    10、逾期未被认购的社会公众股配售股由承销团包销。

    11、本次配售股份上市流通安排

    本次向社会公众股股东配售的30,462,480股股份的上市日期将于本次配股缴款结束、公司刊登股本变动公告并与深圳证券交易所协商确定后另行公告。本公司董事、监事、高管人员持有的社会公众股获配股份，在其任职期内和离职半年内不上市流通。

    2002年11月9日刊登在《证券时报》第9－16版及巨潮证券资讯网站http://www.cninfo.com.cn披露的《焦作万方铝业股份有限公司2002年度配股说明书》是本次配股的法律文件，投资者在作出配股认购之前，应认真阅读《配股说明书》，并将其做为投资决定的依据。

    特此公告。