本公司及董事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司2002年第一次临时股东大会审议通过的2002年度配股方案已经证监发行字[2002]115号核准通过。配股方案概要如下：

    1、配股类型及面值：境内发行上市人民币普通股（A股），每股面值1元；

    2、配股基数、配股比例和配售股份总额：本次配股以公司2001年末总股本269,647,572股为基数，按照10:3的比例实施配股，本次可配售股份总计80,894,271股，其中：国有法人股东可配售47,126,991股，其他法人股股东可配售3,304,800股，流通股股东可配售30,462,480股。

    国有法人股股东和其他法人股股东已承诺全部放弃配股权，其放弃的配股权不予转让。

    故本次配股实际向境内上市社会公众股股东配售30,462,480股。

    3、配售对象：配股实施时股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    4、配股价格：7.50元/股。

    5、发行方式与发行对象：采取上网定价发行方式，发行对象为股权登记日登记在册的本公司全体股东。

    《焦作万方铝业股份有限公司2002年度配股说明书》于2002年11月9日在《证券时报》上刊登，《配股说明书》是本次配股的法律文件，投资者在作出配股认购之前，应认真阅读《配股说明书》，并将其做为投资决定的依据。

    备查文件：

    A：中国证监会出具的配股核准文件；

    B：深圳证券交易所要求的与本次配股有关的其他文件。

    特此公告。