本公司及董事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    焦作万方铝业股份有限公司三届董事会十六次会议于2002年10月17日在公司二楼会议室召开，会议应到董事8名，实到8名，符合《公司章程》规定。

    会议由董事长金保庆主持，审议通过了公司2002年第三季度报告。

    特此公告。