公司三届董事会十五次会议通过关于召开公司2002年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间:2002年9月13日上午9时。

    二、会议地点: 河南省焦作市塔南路公司会议室。

    三、会议期限：半天。

    四、会议议题

    (一)审议关于再融资方式由增发新股改为配股的议案。

    (二)审议关于审查公司2002年配股资格的议案。

    (三)审议本次配股具体发行方案的议案。

    1、配股的股票类型及面值；

    2、配售对象；

    3、配股基数、配股比例和配售股份总额；

    4、配股价格及定价依据；

    5、配股募集资金用途；

    6、配股决议有效期限；

    (四)审议本次配股完成后未分配利润由新老股东共享的议案。

    (五)审议关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案。

    (六)审议关于前次募集资金使用情况的说明及亚太集团会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》议案。

    (七)审议授权董事会办理本次配股相关事宜的议案。

    五、出席会议对象

    (1)凡2002年9月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人可以不必是公司的股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)董事会聘请的律师。

    六、会议登记办法

    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书(见附件7)和持股凭证。

    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人代表资格证、法人代表依法出具的授权委托书、法人股东持股凭证。

    3、登记时间:2002年9月9－10日

    上午8:30－11:00 下午3:00－5:30

    外地股东可以信函或传真方式登记。

    4、登记地点:河南省焦作市塔南路公司八楼证券部

    5、注意事项

    (1)本次临时股东大会与会股东食宿及交通费用自理。

    (2) 联系电话:(0391)3903848 传真:3903796

    联系人:申国林、马东洋

    特此公告。

    

焦作万方铝业股份有限公司

    董 事 会

    2002年8月12日

    附件(样式)：授权委托书授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本股东出席焦作万方铝业股份有限公司2002年第一次临时股东大会,并对会议通知中列明的议案代为行使表决权。

    委托人签名: 身份证号码:

    股东帐号: 持股数:

    委托有效期限:

    委托事项:

    受托人签名: 身份证号码:

    受托日期:2002年 月 日