公司第三届董事会第十一次会议通过关于召开2001年度股东大会，现将有关事 宜通知如下：

    一、会议时间:2002年5月20日上午9时。

    二、会议地点: 河南省焦作市塔南路公司会议室

    三、会议议题

    1、2001年度董事会工作报告。

    2、2001年度监事会工作报告。

    3、2001年度财务决算及利润分配预案

    4、建议股东大会授权董事会资产处置及项目投资决策权事宜

    5、《关于修改公司章程的议案》

    6、改选独立董事议案

    7、聘任亚太集团会计师事务所为公司2002年中报财务审计机构的议案

    8、审议60KA自焙槽电解铝生产线进行技术改造的计划

    9、审议修订后的《综合服务框架协议》议案

    10、延长增发新股有效期议案

    以上第3、4项议案详见刊登于2002年3月7日的《中国证券报》和《证券时报》。

    四、出席会议对象

    (1)凡2002年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席 会议和参加表决，而该股东代理人可以不必是公司的股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)董事会聘请的律师。

    五、会议登记办法

    (1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证； 委托代理他人 出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书(见附件7)和持股凭证。

    (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。 法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股 凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人代表资格证、法人 代表依法出具的授权委托书、法人股东持股凭证。

    (3)登记时间:2002年5月16日(外地股东可传真登记)

    上午8:30－11:00 下午3:00－5:30

    (4)登记地点:河南省焦作市塔南路公司八楼证券部

    联系电话:(0391)3903848 传真:3903796

    联系人:申国林

    (5)注意事项:

    会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。