经董事会研究，本公司定于1996年12月8日下午2时召开临时股东大会, 现将 有关事项通知如下:

    一、出席会议资格

    凡1996年12月3日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东, 均有资格或 委托代理人出席本次股东大会。

    二、会议主要议案

    1、审议并通过章程修改草案;

    2、审议并通过第一届董事会报告;

    3、选举公司第二届董事会成员;

    4、审议并通过了公司一届监事会报告;

    5、选举产生公司二届监事会成员。

    6、其他。

    三、报到手续

    1、登记方法 :凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明( 受托人持本人身份证,委托人帐户卡和授权委托书)到本公司证券部办理出席会议手 续。

    2、登记时间:1996年12月6月-7日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30。

    3、登记地点:河南省焦作市塔南路160号，焦作万方铝业股份有限公司办公楼3 楼 证券部。

    四、会议地点:焦作万方股份有限公司大门南100米,焦铝影剧院。

    五、其他事项

    1、会期半天,与会股东食宿和交通费自理

    2、联系人:赵阳、申国林

    3、联系电话:0391-3934448