焦作万方铝业股份有限公司独立董事候选人简历

    梁丽娟女士简历：

    1965年10月出生，汉族，副教授、注册会计师，现在焦作工学院从事会计教学 和科研工作。1987年7月毕业于郑州大学经济系，1996年7月获中国矿业大学管理工 程硕士学位。梁女士先后完成20多项研究课题和发表论文10多篇，其中《煤炭成本 现代计算方法及制度研究》获1995年煤炭工业部颁发的煤炭工业科技进步三等奖。 主编和参与编著了《企业财务会计》、《会计学基础》、《中级财务会计学》等教 材。

     焦作万方铝业股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人焦作万方铝业股份有限公司董事会现就提名翟新生先生为焦作万方铝业 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与焦作万方铝 业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历．全部兼职 等情况后做出的，被提名人已同意出任焦作万方铝业股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，提名人认为被提名人：

    1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    2、符合焦作万方铝业股份有限公司章程规定的任职条件；

    3、 具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    (1)被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在焦作万方铝业股份有限公司 及其附属企业任职；

    (2)被提名人及其直系亲属不存在直接或间接持有该上市公司已发行股份1％或 1％以上的股东，也不是该上市公司的前十名股东；

    (3) 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上市公司已发行股份5 ％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    (4)被提名人在最近一年内不具有上述三项所列内容；

    (5)被提名不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的人 员。

    4、包括焦作万方铝业股份有限公司在内， 被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完成明白做出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：焦作万方铝业股份有限公司董事会

    2002年4月15日

     焦作万方铝业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人梁丽娟，作为焦作万方铝业股份有限公司第三届董事会独

    立董事候选人现公开声明本人与焦作万方铝业股份有限公司不存在任何影响本 人独立性的关系，具体声明如下：

    1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；

    2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1 ％以 上；

    3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5 ％以上 的股东单位任职；

    5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；

    8、 本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    9、本人符合该公司章程规定的任职条件；

    另外，包括焦作万方铝业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：梁丽娟

    2002年4月16日