焦作万方铝业股份有限公司三届监事会七次会议于2002年3月5日在公司二楼会 议室召开。会议应到监事4名，实到4名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。会议由监事会主席李刚主持，会议讨论并通过如下决议：

    1、2001年度监事会工作报告。

    2、2001年度报告及摘要。

    3、2001年度财务决算及利润分配预案

    4、预计2002年度利润分配政策议案。

    5、2002年度公司生产经营计划

    本次会议审议通过的2001年度监事会工作报告尚须提交股东大会审议通过。

    监事会认为：

    (1)公司董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》规定；

    (2)公司董事、 经理及其他高级管理人员执行公司职务时没有发现违反法律、 法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    (3)公司建立了一套较完善的内部控制制度、财务审计制度， 有关会计准则已 依照新的会计制度执行，符合国家有关法律规定。

    特此公告。