本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2007年7月24日(星期二)上午9时

    2、召开地点：河南省焦作市塔南路公司二楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：乔桂玲

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    本次会议到会股东(代理人)6人,代表股份192,471,069股,占公司有表决权总股份40.08％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)《公司章程修改议案》

    同意192,471,069股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    表决结果：通过。

    修改后的《公司章程》在巨潮资讯网披露。

    (二)《公司董事会议事规则》

    同意192,471,069股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权

    1100％；反对0股,弃权0股。

    表决结果：通过。

    详细内容见2007年7月3日《中国证券报》和《证券时报》。

    (三)《公司监事会议事规则》

    同意192,471,069股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    表决结果：通过。

    详细内容见2007年7月3日《中国证券报》和《证券时报》。

    (四)《公司股东大会议事规则》

    同意192,471,069股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    表决结果：通过。

    详细内容见2007年7月3日《中国证券报》和《证券时报》。

    (五)《公司公开募股资金管理办法》

    同意192,471,069股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    表决结果：通过。

    详细内容见2007年7月3日《中国证券报》和《证券时报》。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：河南敬事信律师事务所

    2、律师姓名：沈玉杰

    3、结论性意见

    公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

    焦作万方铝业股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年七月二十四日