本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2007年7月24日(星期二)上午9时

    2、召开地点：河南省焦作市塔南路公司二楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)凡2007年7月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,而该股东代理人可以不必是公司的股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)董事会聘请的律师及相关中介机构人员。

    二、会议审议事项

    1、《公司章程修改议案》；

    2、《公司董事会议事规则》；

    3、《公司监事会议事规则》；

    4、《公司股东大会议事规则》；

    5、《公司公开募股资金管理办法》；

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)无限售条件的自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、证券帐户卡；代理人出席会议的,应持本人身份证、委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证(复印件)和证券帐户卡办理登记手续。

    (2)有限售条件的股东及无限售条件的机构投资者应持法人授权委托书、证券帐户卡、出席人身份证办理登记手续。法人授权委托书应由法人代表签字并加盖公章。

    2、登记时间：自股权登记日的次日至会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

    3、登记地点：河南省焦作市马村区待王镇公司董事会办公室。

    四、其它事项

    1、会议联系电话：(0391)3261118 传真：3261297

    联系人：申国林

    2、会议费用：本次股东大会与会股东食宿及交通费用自理

    五、授权委托书

    焦作万方铝业股份有限公司2007年第一次临时股东大会授权委托书

    本公司(人)(股东姓名)____________：

    证券帐号：__________,持有焦作万方铝业股份有限公司A股股票____________股。现委托(姓名)_________为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席2007年7月24日上午9时于河南省焦作市塔南路公司二楼会议室召开的公司2007年第一次临时股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列议案进行投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

                     表决事项                  同意     反对   弃权
    1、《公司章程修改议案》
    2、《公司董事会议事规则》
    3、《公司监事会议事规则》
    4、《公司股东大会议事规则》
    5、《公司公开募股资金管理办法》

    委托授权人(签名)： 委托授权人身份证号：

    委托代理人(签名)： 委托代理人身份证号：

    委托日期：2007年__月__日

    焦作万方铝业股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年六月二十九日