本公司及监事会全体成员保证本次公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    焦作万方铝业股份有限公司四届监事会第十一次会议于2007年6月29日在公司二楼会议室召开,公司监事会成员3名全部出席会议,李刚主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

    会议以3票同意,审议通过《公司监事会议事规则》(草案)议案。

    该议案将提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    随着新修订的《公司法》、《证券法》和股权分置改革的实施,原监事会议事规则已不符合新形势下的需要,监事会对其进行了重新修订。

    《公司监事会议事规则》(草案)见附件15。

    特此公告。

    焦作万方铝业股份有限公司

    监 事 会

    二OO七年六月二十九日