焦作万方铝业股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月9日上午在本公司五 楼会议室召开,出席会议股东及股东代表12人,代表公司股份163032052股,占公司总 股本的60.46％,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以记名投票方式, 经逐项表决,通过了以下决议：

    一、审议通过了《董事会2000年度工作报告》

    同意股份163032052股,占出席股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权。

    二、审议通过了《监事会2000年度工作报告》

    同意股份163032052股,占出席股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权。

    三、审议通过了《2000年度财务决算报告及2000年度利润分配预案》

    经亚太集团会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润50,125,500.37元, 根 据《公司章程》的规定,提取10％法定公积金5,012,550.04元,提取10％的法定公益 金5,012,550.04元,本年度可供股东分配的利润40,100,400.29元, 加上年初未分配 利润68,050,232.23元,实际可供股东分配的利润108,150,632.52元。本次利润分配 方案为：以2000年末总股本269647572股为基数,每10股派现金人民币1元(含税),共 计派发现金人民币2696.5万元,余额结转以后年度分配。

    公司2000年末资本公积金累计为137,559,646.53元, 本年度公司不进行资本公 积金转增股本。

    同意股份163032052股,占出席股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权。

    四、审议通过增设独立董事议案

    本次股东大会审议通过增设三名独立董事议案, 三名独立董事简介及表决情况 如下：

    姚世焕先生,74岁,大学学历,教授级高工。曾任抚顺铝厂工程师、 北京有色金 属设计总院主任工程师、贵阳铝镁设计研究院总工程师、中国国际工程咨询公司委 员。现任国际TMS(矿山、金属、材料)会会员,中国国际工程咨询公司专家。

    同意股份163032052股,占出席股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权。

    周忠海先生,55岁,法学硕士,法学教授、博士研究生导师。 中国国际法学会副 会长、中国海洋法学会副会长、美国弗吉尼亚大学高级访问学者、中国国际经济贸 易仲裁委员会仲裁员、中国海事仲裁委员会仲裁员、国际商会(ICC) 中国国家委员 会仲裁委员会委员。曾在交通部港务监督局天津港、外交部、司法部任职。现任中 国政法大学研究生院副院长。

    同意股份163032052股,占出席股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权。

    张先生,40岁,博士,经济管理学教授,曾在英国诺丁汉大学作访问学者, 进修矿 业财经,河南省经济学团体联合会理事,中国技术经济研究会理事, 河南省营销协会 专家委员会委员。现任焦作工学院经济管理系主任,经济研究所副所长。

    同意股份163032052股,占出席股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权。

    五、审议通过聘任2001年度会计师事务所议案

    本次股东大会审议通过继续聘任亚太集团会计师事务所为公司2001年度财务报 告进行审计。

    同意股份163032052股,占出席股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权。

    六、审议通过转让深圳创锐科技有限公司股权议案

    经股东大会表决同意将本公司所持深圳创锐科技有限公司51％股权转让给深圳 市华珏投资有限公司,转让价格人民币贰仟零陆拾(2060)万元整。

    同意股份163032052股,占出席股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权。

    特此公告。