本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006 年6 月30 日(星期五)上午9 时

    2、召开地点：河南省焦作市塔南路公司二楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)凡2006 年6 月21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人可以不必是公司的股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)董事会聘请的律师及相关中介机构人员。

    二、会议审议事项

    1、2005 年度董事会工作报告。

    2、2005 年度监事会工作报告。

    3、2005 年度利润分配议案。

    4、续聘会计师事务所议案。

    5、公司章程修改议案。

    以上第1-4 项议案见2006 年3 月30 日的《证券时报》和《中国证券报》

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)社会公众股股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券帐户卡；代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证

    (复印件)和证券帐户卡办理登记手续。

    (2)法人股及社会机构股东应持法人授权委托书、证券帐户卡、出席人身份证办理登记手续。法人授权委托书应由法人代表签字并加盖公章。

    2、登记时间：2006 年6 月27 日 上午8:30-11:00 下午3:30-6:00

    3、登记地点：河南省焦作市塔南路160 号万方办公楼八楼投资者关系部

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：遵照“登记方式”

    四、其它事项

    1、会议联系方式：联系电话:(0391)3903848 联系人：申国林 传真:3903796

    2、会议费用：本次股东大会与会股东食宿及交通费用自理

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本股东出席焦作万方铝业股份有限公司2005 年度股东大会，仅对会议通知中列明的议案代为行使表决权。

    委托人: 委托人身份证号码:

    委托人证券帐户号: 委托人持股数:

    被委托人: 被委托人身份证号码:

    授权委托有效期限:

    委托人签名：

    年 月 日

    

焦作万方铝业股份有限公司

    董 事 会

    二ＯＯ六年五月三十日