本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第十九次会议于2006年5月10日在公司二楼会议室召开，会议通知于2006年4月23日以传真或电子邮件形式发出。公司董事会成员乔桂玲、郜兴成、李东根、宋支边、张驎、梁丽娟共6名，全部出席会议，董事长乔桂玲主持会议。公司监事、部分高管人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。

    会议对以下议案进行表决：

    一、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过投资建设铝合金项目二期工程根据河南省发改委豫发改工业函[2004]489号文件《关于推荐河南省百户重点工业企业规划主要项目的函》，董事会决定利用自筹资金投资建设铝合金项目二期工程，年产铝合金10万吨，预计投资6.5亿元，工期一年。

    该项目的一期工程已经竣工。

    二、提请召开2006年第二次临时股东大会，审议上述议案。

    特此公告。