本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第十七次会议于2006年4月11日在公司二楼会议室召开,会议通知于2006年4月1日以传真或电子邮件形式发出。公司董事会成员乔桂玲、郜兴成、李东根、宋支边、张驎、梁丽娟共6名,全部出席会议,董事长乔桂玲主持会议。公司监事、部分高管人员列席了会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2005年修订)》、《公司章程》规定。
    会议审议通过了本公司与焦作市万方实业有限责任公司2006年度日常关联交易议案。
    独立董事事前认可本议案,同意提交董事会审议。在审议中发表了同意的独立意见。
    表决结果:以5票同意,0票弃权,0票反对。
    关联董事宋支边回避了表决。
    关联交易事项的具体内容见《焦作万方铝业股份有限公司日常关联交易公告》。
    特此公告。
    
焦作万方铝业股份有限公司    董 事 会
    二OO六年四月十一日