本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006 年2 月8 日(星期三)上午9 时

    2、召开地点：河南省焦作市塔南路公司二楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：郜兴成

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    本次会议到会股东(代理人)4 人，代表股份251,438,899 股，占公司有表决权总股份52.36％。

    2、社会公众股股东出席情况：

    本次会议到会社会公众股股东(代理人)4 人，代表股份94,944 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.045％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议免去金保庆先生公司董事职务的议案。

    1、总的表决情况

    同意251,438,899 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意94,944 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：通过。

    该议案的表决不涉及关联股东。

    (二) 审议乔桂玲女士为公司四届董事会董事的议案

    1、总的表决情况

    同意251,438,899 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意94,944 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：通过。

    该议案的表决不涉及关联股东。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：河南金学苑律师事务所

    2、律师姓名：尤笑冰

    3、结论性意见

    公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

    

焦作万方铝业股份有限公司

    董 事 会

    2006 年2 月8 日