本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第十五次会议于2006 年2 月8 日在公司二楼会议室召开,会议通知于2006 年1 月20 日以传真或电子邮件形式发出。公司董事会成员乔桂玲、郜兴成、李东根、宋支边、张驎、梁丽娟共6 名,全部出席会议,会议由董事郜兴成主持。公司监事、部分高管人员列席了会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2005 年修订)》、《公司章程》规定。
    经审议,会议全票通过选举乔桂玲女士为公司董事长。
    特此公告。
    
焦作万方铝业股份有限公司    董 事 会
    2006 年2 月8 日