本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第十四次会议于2005年12月31日在公司二楼会议室召开，会议通知于2005年12月22日以传真或电子邮件形式发出。公司董事会成员金保庆、郜兴成、李东根、宋支边、张驎、梁丽娟共6名，全部出席会议，董事长金保庆主持会议。公司监事、部分高管人员列席了会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订)》、《公司章程》规定。

    会议对以下议案进行审议并表决：

    一、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过免去金保庆先生公司董事职务的议案；金保庆先生由于年龄原因，公司控股股东焦作市万方集团有限责任公司提议免去其在本公司担任的公司董事职务，董事会提请股东大会审议。

    二、以6票同意，0票弃权，0票反对，向股东大会提名乔桂玲女士为公司四届董事会董事候选人的议案。

    乔桂玲女士(简历附后)具备担任董事职务资格，且其本人也同意接受公司董事会候选人提名，并承诺公开披露的个人资料真实、完整，并保证当选董事后严格按照国家法律及《公司章程》有关规定履行董事职责。

    公司独立董事对候选董事的提名发表了独立意见，认为候选董事符合任职备件，简介资料真实、完整。同意股东大会对候选董事进行审议。

    三、会议提议召开2006年第一次临时股东大会审议以上第一、二项议案。

    会议召开时间：2006年2月8日(星期三)上午9时。

    会议地点：河南省焦作市塔南路公司二楼会议室。

    召开股东大会的其他详细事项另发通知。

    特此公告。

    附：简历

    乔桂玲，女，1968年生，焦作矿业学院(现河南理工大学)工学学士、河南理工大学在读工程硕士研究生；工程师；1987年9月至1991年7月在焦作矿业学院机械工程系学习并毕业，获工学学士学位；1991年7月至1996年8月在焦作市冰晶石厂工作，历任技术员、制盐车间主任、技术科科长、副厂长；1996年8月至1999年12月在焦作市中站区工作，历任中站区经贸委副主任、党委书记、区房管局党委书记、焦作市中泰高岭土厂厂长；1999年12月至2001年4月在河南中轴集团有限公司工作，任公司党委委员、总经理；2001年4月至2005年7月在焦作市温县工作，历任温县人民政府副县长、县委党委、县委副书记兼县纪委书记。2005年7月起任本公司总经理。