焦作万方铝业股份有限公司三届董事会七次会议于2001年3月4日在公司二楼会 议室召开，会议应到董事5名，实到4名，符合《公司法》及《公司章程》规定。监 事会成员列席会议。

    会议由董事长金保庆主持，通过如下决议：

    一、 2000年度董事会工作报告。

    二、 2000年年度报告及摘要。

    三、2000年度财务决算及利润分配预案 ( 1) 经亚太集团会计师事务所审计， 2000年度公司实现净利润50,125,500.37元，根据《公司章程》的规定，提取10 ％ 法定公积金5,012,550.04元，提取10％的法定公益金5,012,550.04元，本年度可供 股东分配的利润40,100,400.29元，加上年初未分配利润68,050,232.23元，可供股 东分配的利润108,150,632.52元。鉴于公司目前正面临经营规模的迅速扩张，董事 会建议2000年度利润分配预案每10股派1元(含税)，不进行资本公积金转增股本。

    四、预计2001年度利润分配政策议案

    公司拟在2001年结束后分配一次；2001年实现净利润用于股利分配的比例不低 于20％；2000年度未分配利润用于2001年度股利分配比例不超过50％；分配方式拟 采用派发现金或送红股的形式，现金股息占股利分配的比例不低于20％。

    上述分配政策为预计分配方案，公司董事会根据公司实际情况保留对该分配政 策进行调整的权利。

    五、提议增设独立董事议案

    六、根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会决定召开2000年度 股东大会，现就有关事项公告如下：

    1、会议时间：2001年4月9日上午8∶30

    2、会议地点：焦作市马村区待王镇公司新厂区五楼会议室。

    3、会议议案：

    1.审议《董事会2000年度工作报告》；

    2.审议《监事会2000年度工作报告》；

    3.审议《2000年度财务决算报告》和《2000年度利润分配预案》；

    4.审议增设独立董事议案

    5.审议关于聘任2001年会计师事务所的议案。

    6.审议关于转让深圳创锐科技有限公司股权议案。

    4、 出席会议人员

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止2001年4月3日下午收市时在深圳证券交易所存管登记部登记在册的本公 司全体股东；

    3.因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人；

    5、 出席会议登记办法

    1.登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证及证券帐户卡；代理他 人出席会议的股东还应同时出示授权委托书；法人股东出席会议的应出示营业执照 复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

    2.登记时间：2001年4月5日－7日

    上午：8∶30－11∶00 下午：3∶00－5∶00

    3登记地点：河南省焦作市塔南路160号公司证券科

    6、 注意事项

    1会期半天；

    2出席会议者食宿、交通费自理；

    3联系人：申国林

    电话：0391－3903796 传真：3903796

    

焦作万方铝业股份有限公司董事会

    2OO1年3月6日