本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第十一次会议于2005年7月21日在公司二楼会议室召开。会议通知于2005年7月11日以书面形式发出。公司董事会成员金保庆、郜兴成、李东根、宋支边、张驎、梁丽娟共6名，全部出席会议。董事长金保庆先生主持会议。公司监事、部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订)》、《公司章程》规定。

    会议以举手投票表决方式对各议案进行了表决：

    一、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过2005年半年度报告；

    二、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司2005年1-9月业绩预警公告。

    特此公告。

    焦作万方铝业股份有限公司独立董事对公司累计和当期发生的对外担保情况的专项说明及独立意见

    焦作万方铝业股份有限公司全体股东：

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，我们作为公司独立董事，本着对投资者及公司负责的态度，对公司执行该通知规定的情况进行了检查，我们认为：

    1、报告期内，公司未发生为控股股东及本公司持股在50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截止期末公司累计对外担保为零。

    2、公司已在《公司章程》中增加对外担保的相应条款。建立了相应的对外担保制度，进一步规范对外担保行为。

    3、公司利用固定资产做抵押申请银行贷款，经核查，抵押贷款手续完善、程序合规。