本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第十次会议于2005年7月4日在公司二楼会议室召开，公司董事会成员金保庆、郜兴成、李东根、宋支边、张驎、梁丽娟共6名，全部出席会议，董事长金保庆主持会议。公司监事、部分高管人员列席了会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订)》、《公司章程》规定。

    会议以举手投票表决方式进行了表决：

    一、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过，决定聘任:

    乔桂玲女士担任焦作万方铝业股份有限公司总经理。

    二、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过，决定聘任:

    周传良先生担任公司副总经理；

    秦建平先生担任公司副总经理；

    赵院生先生担任公司副总经理；

    李勇先生担任公司总经理助理；

    上述人员任期为三年，自2005年7月至2008年7月。

    同时：

    李东根先生不再担任公司总经理；

    李治国先生不再担任公司副总经理；

    聂平先生不再担任公司副总经理；

    屈庆波先生不再担任公司副总经理。

    三、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过，决定聘任:

    贾东焰先生担任公司董事会秘书。

    独立董事认为乔桂玲、周传良、秦建平、赵院生、李勇、贾东焰具备任职资格，符合任职条件，同意董事会对上述人员的聘任决定。

    

焦作万方铝业股份有限公司

    董 事 会

    2005年7月4日

    附：聘任人员简历：

    乔桂玲女士，1968年生，焦作矿业学院（现河南理工大学）工学学士、河南理工大学在读工程硕士研究生；工程师；1987年9月至1991年7月在焦作矿业学院机械工程系学习并毕业，获工学学士学位；1991年7月至1996年8月在焦作市冰晶石厂工作，历任技术员、制盐车间主任、技术科科长、副厂长；1996年8月至1999年12月在焦作市中站区工作，历任中站区经贸委副主任、党委书记、区房管局党委书记兼中站泰顺股份有限公司总经理、焦作市高岭土厂厂长；1999年12月至2001年4月在河南中轴集团有限公司工作，任公司党委委员、总经理；2001年4月至2005年7月在焦作市温县工作，历任温县人民政府副县长、县委党委，常务副县长、县委副书记兼县纪委书记。

    周传良先生，1965年生，本科学历；1988毕业于东北工学院，2003年结业于焦作工学院(现河南理工大学)企业管理专业研究生班；工程师；1988年在焦作市铝厂(本公司前身)参加工作至今；1995-1996年任公司铝电建设指挥部铝项目处副处长；1996-1998年任公司技术部副部长、部长；1998-1999年任公司炉修分厂厂长；1999年12月起至今任本公司副总经理。

    秦建平先生，1963年生，1983年毕业于焦作矿业学院 (现河南理工大学)机电专业，2001年结业于该校企业管理专业研究生班；工程师、会计师；1983年10月参加工作，历任焦作市铝厂(本公司前身)车间技术员、工程师、车间副主任、付组长；1993年起历任焦作市铝厂副厂长、焦作万方铝材有限公司副总经理、总经理等职；2001年至今任本公司副总经理。

    赵院生先生，1963年生，焦作大学机械制造专业毕业，大专学历；工程师；1981年至1983年在焦作技工学校学习；1983年至1987年在焦作大学学习；1987年至1991年在焦作铝厂机修车间任技术员，助理工程师；1991年至1996年，在焦作万方铝业股份有限公司生产部任调度员、副部长；1996年至2000年3月在焦作万方铝业股份有限公司铝箔分厂任厂长、工程师；2000年3月至今在焦作万方铝业股份有限公司280KA工程指挥部任办公室主任、指挥长助理。

    李勇先生，1961年生，东北工学院研究生院毕业，获硕士学位；高级工程师；1982年7月至1985年8月在河南省冶金研究所工作，任技术员；1985年9月至1988年7月在东北工学院研究生院学习；1988年8月至1992年6月在河南省铝业公司工作，任工程师；1992年6月至1993年6月在中美合资华夏铝加工有限公司工作，任生产副总经理；1993年6月至2001年6月在河南省铝业公司工作，历任工程师、高级工程师、副总工程师、总经理助理、副总经理；2001年6月至2005年7月在焦作万方铝业股份有限公司郑州分公司工作，任总经理、书记。

    贾东焰先生，1970年生，理学学士，法学硕士，工商管理硕士；律师；1987-1991年在山东大学学习并毕业，获理学学士学位；1995-1998年在中国政法大学学习并毕业，获法学硕士学位；2002-2004年在清华大学经济管理学院学习并毕业，获工商管理硕士学位；1992-1995年在南京化学工业公司工作；1998-2001年在河南金学苑律师事务所担任证券律师；2001年至今任本公司董事会秘书；其间自2002年至2004年兼任河南金冠电力有限责任公司监事会主席。

    焦作万方铝业股份有限公司独立董事关于公司聘任决定的独立意见

    公司各位股东：

    根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的通知和《深圳证券交易所股票上市规则(2004)修订》及《公司章程》关于独立董事职责的相关规定，我们对公司聘任新一届领导班子发表独立意见如下：

    经过审查，我们认为乔桂玲、周传良、秦建平、赵院生、李勇、贾东焰具备任职资格，符合任职条件，我们同意董事会对上述人员的聘任决定。

    

独立董事签字：张 驎 梁丽娟

    2005年7月4日