本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    同《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》。

    见2005年4月20日的《证券时报》和《中国证券报》。

    二、会议增加提案审议事项

    1、审议公司与焦作金冠嘉华电力有限公司签订2005年1-6月电价协议议案；

    2、审议公司与焦作金冠嘉华电力有限公司签订2005年1-6月购买关联方蒸汽《协议书》议案。

    三、要求增加提案股东情况

    1、 股东名称：焦作市万方集团有限责任公司2、持股比例：52.34%

    四、增加提案内容

    见2005年4月26日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网关于本公司董事会第八次会议决议公告和公司日常关联交易公告。

    五、现场股东大会会议登记方法

    同《 焦作万方铝业股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》。

    六、其它事项

    同《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》。

    七、授权委托书

    同《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》。