本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第八次会议于2005年4月24日在公司二楼会议室召开，会议通知于2005年4月14日以书面形式发出，公司董事会成员金保庆、郜兴成、李东根、宋支边、张驎、梁丽娟共6名，全部出席会议，董事长金保庆主持会议。公司监事、部分高管人员列席了会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订)》、《公司章程》规定。

    会议以举手投票表决方式对各议案进行了表决：

    一、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过2005年第一季度报告。

    二、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司2005年上半年业绩预警公告。

    三、以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司与焦作金冠嘉华电力有限公司确定2005年1-6月电价的决议，同意签订电价协议。

    由于本公司董事长兼任焦作金冠嘉华电力有限公司董事长，该协议的签订构成关联交易，关联董事金保庆回避了该议案的表决。

    该关联交易事项表决前已经独立董事审核并同意提交董事会讨论。

    协议约定，2005年1月1日至2005年2月28日购买电价为0.27元/千瓦时(含税)；2005年3月1日至2005年6月30日购买电价为0.33元/千瓦时(含税)。

    该次关联交易的详细内容见《公司日常关联交易公告》。

    四、以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司与焦作金冠嘉华电力有限公司关于供汽《协议书》议案

    由于本公司董事长兼任焦作金冠嘉华电力有限公司董事长，该协议的签订构成关联交易，关联董事金保庆回避了该议案的表决。

    协议约定，2005年1月1日至2005年6月30日，本公司向关联方购买蒸汽，每吨70元，每月结算一次。

    该次关联交易的详细内容见《公司日常关联交易公告》。

    五、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过聘任申国林先生为公司证券事务代表议案。

    申国林，男，39岁，在职研究生学历。历任公司企业管理员、证券科科长、证券部部长、投资者关系部部长职务。

    以上第三、四议案将提交股东大会审议，大会通知另行公告。

    特此公告。