焦作万方铝业股份有限公司三届监事会五次会议于2001年3月4日在公司召开。 会议应到监事4名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下事项:
    一、公司2000年度监事会工作报告;
    二、公司2000年年度报告及摘要;
    三、公司2000年度利润分配预案及2001年度利润预计分配议案。
    四、公司2000年度财务决算报告,认为公司财务报告反映了公司的财务状况和 经营成果。
    五、公司规范运作情况
    2000年度,公司董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 规定。公司生产经营取得较好业绩,建立了一整套较完善的内部控制制度,公司董 事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时没有发现违反法律、法规、《公司章 程》或损害公司利益的行为。
    
焦作万方铝业股份有限公司监事会    二00一年三月六日