内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年3月17日上午9：00在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开，会议由董事长王小兰女士主持。应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员列席了会议。经审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过了《董事会2003年度工作报告》；

    二、审议通过了《2003年度报告和年度报告摘要》；

    三、审议通过了《2003年度财务决算报告》；

    四、审议通过了《2003年度利润分配预案》。

    经北京永拓会计师事务所有限公司审定，公司2003年度实现净利润20,368,915.43元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积和5%法定公益金后，加上年初未分配利润 -18,597,988.71元，本年度可供股东分配的利润为-2,064,363.26元。故本年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本。

    五、公司召开2003年度股东大会的时间另行通知。