一、会议召开和出席情况

    内蒙古时代科技股份有限公司二○○三年第三次临时股东大会于2003年12月30 日上午9时在本公司北京管理总部三层会议室召开。出席会议的股东及股东代表6名，代表股份数9269.1131万股，占公司股份总数的53%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事、财务总监及见证律师出席了会议。会议由董事长王小兰女士主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于收购济南试金集团有限公司部分资产的议案》（有关关联交易公告和董事会、监事会决议公告见2003年11月29日《中国证券报》和《证券时报》）。关联股东时代集团公司回避表决。表决结果如下：同意4144.32万股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会已经北京观韬律师事务所刘榕律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、提案的提出等相关事宜符合法律、法规和章程的有关规定，本次会议出席人员的资格、表决程序合法有效；股东大会决议合法有效。

    四、 备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书；