内蒙古民族实业集团股份有限公司第三届监事会第十次会议于2002年12月 24日下午在公司总部五楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事长柳树珍女士主持，会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《关于调整监事的议案》

    鉴于近期内公司进行了重大资产重组，公司主营业务由原来的商业零售业转向智能检测仪器、配电自动化产品的研发、生产和销售等高科技产业，业务内容及经营方向都发生了改变，公司治理结构和未来发展战略都将作重大调整。鉴于公司监事会成员从事专业特长的考虑，公司监事会同意柳树珍女士、李宪梅女士、赵银丽女士、胡晓英女士、赵月清先生辞去本届监事会监事职务。根据公司控股股东时代集团公司提名，同意唐荣先生、张会本先生为公司第三届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。

    公司监事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《内蒙古民族实业集团股份有限公司章程》的有关规定对以上监事候选人的任职资格进行了审查，经审查认为以上人选具备担任上市公司监事的资格，并符合本公司章程规定的任职条件。

    以上监事会候选人需提交公司2003年度第一次临时股东大会选举通过后与职工代表大会选举产生的石惠敏女士（候选人简历见附件）共同组成公司第三届监事会。

    二、审议通过了《关于变更公司名称、股票简称的议案》。

    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    鉴于公司重组后产业转型，考虑到公司未来业务发展的需要，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，同意董事会对本公司章程第四条、第十二条、第十三条、第二十条、第四十四条、第九十三条、第一百三十四条作出修改，即变更了公司名称，调整了公司经营宗旨和董事会、监事会构成人数，增加了公司的经营范围。

    四、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》

    公司监事会审阅了董事会关于此次募集资金投向变更的相关文件，认为将变更的配股募集资金和剩余配股募集资金用于补充购置智能检测仪器、配电自动化产品生产所需原材料的流动资金符合公司的长期发展战略及稳健投资战略，不存在损害中小股东利益的行为。

    五、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

    以上议案需提交2003年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

    附件：监事候选人简历

    唐荣，男，出生于1957年1月11日，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任北京科技大学材料系金相专业教师，现任时代集团公司国际贸易委员会主任、国际贸易综合业务部总经理，时代集团公司副总裁。

    张会本，男，出生于1943年9月8日，群众，大学学历，高级工程师。曾任核工业部504厂处长，时代集团公司审计部部长、现任时代集团公司大厦管理部部长。

    石惠敏，女，出生于1962年9月1日，中共党员，大学学历，北京市劳动模范。曾任北京制呢厂调度，时代集团公司合作部部长、现任北京世纪之峰科技有限公司合作部部长。