本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据财政部财企[2002]452号文《财政部关于内蒙古民族实业集团股份有限公司部分国家股转让有关问题的批复》精神，同意内蒙古鑫源控股有限责任公司（下称“鑫源控股”）将所持本公司国家股3150.72万股，占总股本的18％，转让给北京益泰电子集团有限责任公司（下称“益泰集团”）。按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司现将国家股股权转让事宜公告如下：

    一、 关于本次股权转让

    本公司控股股东鑫源控股与益泰集团于2002年7月31日签署了《股份转让协议》，将其持有的民族集团国家股3150.72万股有偿转让给益泰集团，转让价格为1.90元/股。本次股权转让后，鑫源控股持有的民族集团的股份减少为5124.79万股，占总股本的29.28％，依然是公司的第一大股东，益泰集团持有公司股份3150.72万股，占总股本的18％，成为公司的第二大股东。

    二、 本次股权转让对公司总股本及股权结构的影响

    1、本次股权转让前后，公司的总股本没有发生变化，公司的股权结构变动如下：

    转让前：

    （1）未上市流通股份：

    国家股                  82,755,131
    法人股                  16,803,912
    未上市流通股份合计      99,559,043
    （2）已上市流通股份：
    人民币普通股            75,481,522
    已流通股份合计          75,481,522
    （3）股份总额          175,040,565
    转让后：
    （1）未上市流通股份：
    国家股                  51,247,931
    法人股                  48,311,112
    未上市流通股份合计      99,559,043
    （2）已上市流通股份：
    人民币普通股            75,481,522
    已流通股份合计          75,481,522
    （3）股份总额          175,040,565
    2、本次股权转让后，公司的主要股东变化情况如下：（单位：股）
    股权转让前民族集团前10名股东情况（截止到2002年9月30日）
    股东名称                     持股数量(股)     持股比例(％)   持股类别
    内蒙古鑫源控股有限责任公司    82,755,131        47.28        国有股
    光大证券有限责任公司           4,570,952         2.60        流通股
    内蒙古阿拉善吉兰泰盐场         4,320,000         2.47        法人股
    北京东安集团公司               2,160,000         1.23        法人股
    呼市卷烟厂                     2,160,000         1.23        法人股
    深圳市进烨贸易发展有限公司     2,160,000         1.23        法人股
    呼市租赁公司                   1,944,000         1.11        法人股
    北京市西单商场股份有限公司       432,000         0.25        法人股
    天津百货大楼股份有限公司         432,000         0.25        法人股
    福州华联商厦                     432,000         0.25        法人股
    股权转让后民族集团前10名股东情况
    股东名称                     持股数量(股)  持股比例(％)  持股类别
    内蒙古鑫源控股有限责任公司    51,247,931     29.28       国有股
    北京益泰电子集团有限责任公司  31,507,200      18.00     国有法人股
    光大证券有限责任公司           4,570,952      2.60       流通股
    内蒙古阿拉善吉兰泰盐场         4,320,000      2.47       法人股
    北京东安集团公司               2,160,000      1.23       法人股
    呼市卷烟厂                     2,160,000      1.23       法人股
    深圳市进烨贸易发展有限公司     2,160,000      1.23       法人股
    呼市租赁公司                   1,944,000      1.11       法人股
    北京市西单商场股份有限公司       432,000      0.25        法人股
    天津百货大楼股份有限公司         432,000      0.25       法人股

    三、 受让方简介

    名称：北京益泰电子集团有限责任公司

    住所：北京市朝阳区酒仙桥路2号（797厂东南角）

    法定代表人:周毓秋

    成立日期: 1998年2月28日

    注册资金：11413.29万元

    经营范围：制造、销售、检测、维修家用电子产品、广播电视设备、电子通信设备等；定点生产和销售卫星电视广播地面接收设施；设计、安装专用电子系统工程等。

    四、 其他重要事项

    1、本次股权转让方鑫源控股与受让方益泰集团无关联关系。

    2、本次股权划转前，鑫源控股持有本公司47.28％的股权无质押、冻结情况，也未委托他人行使该股份的股东权利。

    3、本次股权划转前6个月内，本公司董事、监事、高级管理人员没有买卖本公司股票的行为，其高管锁定持股数量无变动。

    五、 备查文件

    中华人民共和国财政部财企[2002]452号文：《财政部关于内蒙古民族实业集团股份有限公司部分国家股转让有关问题的批复》。

    特此公告