内蒙古民族实业集团股份有限公司于1998年7月18日(星期六) 上午九时三十分 在本公司云中大酒店四楼会议室召开了1998年临时股东大会。出席会议的股东及股 东代表58人,代表股份6843万股,占公司总股本的53.27％, 出席人数符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长云文广先生主持。

    与会股东与股东代表认真审议了董事会提交本次临时股东大会的各项议案。经 逐项表决,形成如下决议：

    一、审议通过了《关于调整1998年度配股预案的议案》。本公司1997年度股东 大会通过的《1998年度配股预案》中, 本公司国有股股东呼和浩特市国有资产经营 中心拟用于认购公司配股的实物资产呼和浩特昭君大酒店为中港合作企业, 合作期 未满。由于合作双方的股权未达成一致意见, 致使审计和资产评估工作无法进行下 去,造成公司1998年度配股工作已不能按原定计划进行。 为使公司配股计划正常进 行,尽快启动配股募集资金运用项目,同意对1998年度配股预案进行调整。

    1.配股比例：本次配股仍以公司1997年度12月31日总股本128,469,981 股为基 数,按10∶3的比例向全体股东配售。同意6843万股,占出席会议股东所持股份的100 ％；反对0股,弃权0股。

    2.配股价格：配股浮动范围仍暂定为3.50－4.50元。同意6843万股, 占出席会 议股东所持股份的100％；反对0股,弃权0股。

    3.拟募集资金投向：开设莫斯科商场项目；蒙古国金矿项目；计算机管理信息 系统工程项目；扩建民族商场家电城项目；扩建民族商场精品服装城项目；补充流 动资金。

    由于呼和浩特昭君大酒店无法通过此次配股纳入本公司, 同时本次配股在时间 进度上也需要相应调整, 故本次调整预案中拟募集资金投向未列原定“昭君大酒店 装修改造项目”和“归还嬉水乐园基建贷款”项目。同意6843万股, 占出席会议股 东所持股份的100 ％；反对0股,弃权0股。

    4.国有股股东呼和浩特市国有资产经营中心承诺用现金认购部分应配股份, 其 余放弃,部分法人股股东承诺用现金认购所配股份,其余承诺全部放弃；社会公众股 股东和内部职工股股东可自行决定认购或放弃其全部或部分可配售股份。同意6843 万股,占出席会议股东所持股份的100％；反对0股,弃权0股。

    5.授权公司董事会根据本次股东大会决议及国家有关规定, 全权处理本次配股 方案的有关事宜,并在配股实施完毕后修改公司章程的有关条款。同意6843万股,占 出席会议股东所持股份的100％；反对0股,弃权0股。

    6.本次配股决议有效期为股东大会审议通过后一年。同意6843万股, 占出席会 议股东所持股份的100％；反对0股,弃权0股。

    本次配股预案须经内蒙古自治区证券监督管理委员会出具意见, 并报中国证监 会审核批准后实施。

    二、审议、通过了《关于呼市国资委委托民族集团经营昭君大酒店国有资产的 议案》。根据呼和浩特市人民政府[1998]49号市长办公会议纪要, 公司同意呼市国 资委委托民族集团经营昭君大酒店国有资产的提议。同意6843万股, 占出席会议股 东所持股份的100％；反对0股,弃权0股。

    本次大会经呼和浩特市公证处公正,符合国家和公司章程的有关规定,决议有效。

    特此公告。