内蒙古民族实业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年8月14日上午09：00在本公司云中综合楼五楼会议中心召开，应到董事10人，实到董事8人。王刚、戴焕忠董事授权云文广董事长代行表决权。会议由云文广董事长主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、股证事务代表列席了会议。

    会议审议通过了《2002年半度报告和半年度报告摘要》。

    特此公告。