内蒙古民族实业集团股份有限公司第三届董事会第十次会议研究、 决定， 于 2002年7月26日（星期五）上午9时在本公司所属云中综合楼五楼会议中心召开2002 年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

    一、会议议题：

    1.审议《关于资产置换的议案》；

    2.审议《关于修改公司章程的议案》；

    3.审议《关于增补独立董事的议案》；

    4.其他事项。

    二、出席会议对象

    (一)公司董事、监事及其它高级管理人员；

    (二)截至2002年7月19日下午3:00 深圳证券交易所收市后在深圳证券结算有限 公司登记在册的持有本公司股份的全体股东;

    (三)因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。

    三、会议登记事项

    (一)登记手续:国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、 出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人 持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记手续。

    (二)登记地点：内蒙古呼和浩特市中山西路69号，本公司证券部。外地股东可 用信件或传真登记，并于会议召开前一天到大会秘书处领取会议资料。

    (三)登记时间:2002年7月19日(上午8:00─11:30,下午2:30─6:00)。

    联系人：吕靖

    公司地址：呼和浩特市中山西路69号

    联系电话：(0471)6968822─2888

    传真：(0471)6962236

    邮政编码:010010

    四、其它事项：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

    特此公告。