本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2002年4月19日本公司2001年年度股东大会审议、 通过了《关于部分分公司改 制设立内蒙古民族商场有限责任公司（暂定名）的议案》。本公司董事会根据股东 大会的决议内容及其授权范围在股东大会之后立即开展了设立新公司的相关工作。

    本公司为国有控股公司，按照“公司法”的有关规定、地方国有资产管理部门 的要求和工商管理部门的规定，对拟出资的资产进行了评估，在本次评估的资产中 由于位于市中心的商业用途的土地资产增值幅度较大，为了进一步保护股东利益， 经出资双方协商用评估后的净资产作为民族集团的出资额。

    根据具有证券从业资格的北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博 评报字（2002）第005号资产评估报告，截止评估基准日2001年12月31日， 内蒙古 民族实业集团股份有限公司拟出资资产帐面值40,904.15万元， 调整后帐面值 40 ,904.63万元，评估值为45,605.34万元；负债帐面值27,124.50万元， 调整后帐面 值26,771.85万元，评估值为26,822.72万元；净资产帐面值13,779.65万元， 调整 后帐面值14,132.78万元，评估值为18,782.63万元，净资产评估增值为4,649.84万 元，增值率32.90％，主要是无形资产中土地使用权评估增值所致。 本公司董事会 与惠丰集团进行了协商，并于2002年6月6日正式签订了《内蒙古民族商场有限责任 公司设立协议书》，协议主要内容如下：

    本公司用评估净资产18,780.3万元出资，余额2.33万元记为应收新公司款项， 新公司拟注册资本18,970万元，本公司占新公司99％权益。惠丰集团用现金 189.7 万元出资，占新公司1％权益。

    经呼和浩特市工商行政管理局批准，于2002年6月17 日颁发了内蒙古民族商场 有限责任公司营业执照。该公司法定代表人：云文广，经营范围：针、纺织品、日 用百货、日用化学品、皮革及制品、玩具、服装、鞋帽、钟表、眼镜、纸、纸制品、 文教用品、照像器材、文娱体育用品、家俱、炊事用具、陶瓷制品、日用杂品、建 筑五金、五金工具、交电、化工产品（不含易燃易爆危险品）、油漆、涂料、电子 计算机及配件、工艺美术品、电子产品（不含无线电发射设备、传呼机）、建筑材 料，糖，烟，酒的销售；摄影及扩印服务，自有柜台，网尾租赁，农作物，林木种 植，仓储服务（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。办公 场所：呼和浩特市中山西路69号。

    资产过户及债务转移的相关手续正在办理中。

    特此公告。