内蒙古民族实业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2002年3月14 日 上午09：00在本公司总部五楼会议中心召开，应到董事9人，实到董事8人。王刚董 事授权云文广董事长代行表决权。会议由云文广董事长主持。符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。公司监事会成员、股证事务代表列席了会议。经审议、形 成决议如下：

    一、审议通过了《董事会2001年度工作报告》；

    二、审议通过了《2001年度报告和年度报告摘要》；

    三、审议通过了《2001年度财务报告》；

    四、审议通过了《2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策》；

    经北京中天华正会计师事务所审定，公司2001年度实现净利润－49,422, 583 .74元，本年可供股东分配的利润加上年未分配利润711,320.32元， 本年度未分配 利润为－48,711,263.42元。根据《公司法》和公司章程的规定， 首先用来弥补亏 损，故本年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本。

    2002年度，公司如果实现利润，首先对2001年度亏损进行弥补，若有剩余，按 公司章程规定提取10％的法定盈余公积金、提取5％的法定公益金后， 对全体股东 进行分配，分配方式主要采用派发现金的形式。公司董事会保留根据实际情况对该 政策进行调整的权力。

    五、审议通过了《关于公司章程修正案的说明》

    鉴于公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程 指引》等相关法律、法规的规定，本公司对原《公司章程》的“经营范围”增加了 “种植农作物、林木”的内容。

    六、决定于2002年4月19日(星期五)上午九时召开2001年度股东大会。

    特此公告。