本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司第五届董事会第六次会议召开情况

    内蒙古时代科技股份有限公司于2007年4月16日(星期一)上午9：00召开第五届董事会第六次会议。本次会议的通知于2007年4月6日以书面和电话形式通知各董事。本次会议以现场形式召开。应出席会议董事9名,实际出席9名,监事及高管人员列席了会议。会议召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

    二、表决情况

    会议以签字表决方式审议通过了如下事项：

    (一)审议通过了《2007年第一季度报告》。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    (二)审议通过了《关于执行新会计准则的议案》

    中华人民共和国财政部2006年发布了新修订的《企业会计准则──基本准则》及《企业会计准则第1号──存货》等38项具体准则(以下简称“新会计准则”),要求自2007年1月1日起在上市公司范围内施行。

    自2007年1月1日起,公司开始执行新的会计准则。结合本公司实际情况及行业特点,执行新会计准则后可能发生的主要会计政策、会计估计变更有：

    1、根据《企业会计准则第2号──长期股权投资》的规定,母公司对于控股子公司的投资按照成本法核算,合并报表时调整为权益法进行核算。此项变更将影响母公司报表的损益但不影响合并报表。

    2、根据《企业会计准则第18号──所得税》的规定,对于资产、负债项目账面价值与计税基础不一致而形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异,公司将按照新会计准则的要求,作为递延所得税资产和递延所得税负债进行核算,该政策会影响公司当期会计所得税费用、递延所得税资产和递延所得税负债,从而影响公司的当期利润和股东权益。

    3、根据《企业会计准则第22号──金融工具确认与计量》的规定,交易性金融资产和可供出售金融资产采用公允价值计量,以上两项资产公允价值的变动动将会影响当期损益和股东权益。

    4、根据《企业会计准则第33号》──合并财务报表》的规定,公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示,此项政策变化将影响公司的股东权益。

    公司将根据财政部对新会计准则的进一步解释,相应调整公司本次修订后的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    (三)审议通过《关于改聘证券事务代表的议案》。

    因工作变动原因,公司同意李旭岩女士辞去公司第五届董事会证券事务代表职务,决定聘任董晶女士为公司第五届董事会证券事务代表。(附：简历)

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    内蒙古时代科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月十六日

    附：证券事务代表简历

    董晶,女,1975年3月生,硕士学历,毕业于中国政法大学。1997年11月参加工作,2006年5月起在公司证券部任职。